优游游戏证券代码：601686 证券简称：友发团体 通告编号：2022⒀1 债券代码：113058 转债简称：友发转债

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　● 每股份配比率：每 10 股派显现款盈余1.5元（含税），一直止本钱公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次成本分派以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权力分拨实行通告中明白。

　　● 在实行权力分拨股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持每股份配比率，分派总数响应变革。并将另行通告详细保养环境。

　　停止2022年9月30日，天津友发钢管团体股分无限公司（特别提示简称“公司”）2022年前三季度完成归并报表归属于上市公司股东的净成本为软妹币72,144,751.77元（未审计），公司可供分派成本为软妹币2,345,231,861.58元。按照华夏证券监视办理委员会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》、《上市公司拘押训诲第3号逐一上市公司现款分成》等无关划定及《公司条例》的相干划定，经概括思索公司今朝运营赢余状态，在统筹股东公道投资汇报和公司中远期成长计划相联合的根底上，并在包管公司寻常经开门做生意的门店务成长的条件下，制订成本分派规划以下：

　　拟以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，向全部股东每10股派显现款盈余软妹币1.5元（含税），一直止本钱公积金转增股本，不送红股。停止审议本次成本分派预案的董事会会议举行日的前一个买卖日（即2022年12月13日），公司总股本为1,430,677,192股（此中公司回购账户3,324,108股不介入成本分派），以此计较阴谋拟派显现款盈余软妹币214,102,962.6元（含税），派发后的未分派成本余额结存至下一年度。

　　在实行权力分拨股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持每股份配比率，分派总数响应变革。并将另行通告详细保养环境。

　　公司于2022年12月14日会议举行了第四届董事会第三十次集会，审议经过了《对于2022年前三季度成本分派预案的议案》，赞成本次成本分派规划，并赞成将该规划提交公司股东南大学会审议。

　　本次成本分派规划概括思索了公司今朝运营赢余状态，统筹了公司股东的公道投资汇报和公司的中远期成长计划，不生存侵害公司股东，迥殊是中小股东好处的情况，决议计划法式契合相干法令律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定。

　　综上，咱们赞成公司以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，向全部股东每10股派显现款盈余软妹币1.5元（含税），一直止本钱公积金转增股本，不送红股，并赞成将该事变提交公司股东南大学会审议。

　　公司第四届监事会第二十七次集会经审议以为，公司本次成本分派规划符正当律、律例和《公司条例》的无关划定，不生存侵害全部股东迥殊是中小股东好处的情况，同时可以或许保护股东的公道投资汇报并统筹公司的可连续成长，是以，赞成公司本次成本分派预案，赞成提交公司股东南大学会审议。

　　（一）本次成本分派规划联合了公司成长阶段、将来的资本需要等身分，不会对公司运营现款流发生庞大浸染，不会浸染公司寻常运营和持久成长。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　● 本次公司及全资子公司、控股子公司之间供给的确保总数阴谋不跨越 1,581,423.00 万元，此中规划新建的确保为不跨越577,600.00万元，另外首要为存量续确保；停止2022年12月14日，本公司为部属子公司供给确保余额为 671,800.00万元，子公司为本公司供给确保余额为 250,520.00万元，子公司为子公司供给确保余额为81,503.00万元。

　　为满意公司及部属子公司运营和成长需求，进步决议计划效力，公司及子公司2023 年度拟供给阴谋不跨越1,581,423.00万元的确保。详细体例以下：

　　公司董事会于 2022 年 12 月 14 日会议举行了第四届董事会第三十次集会，审议经过了《对于估计 2023 年度供给与承受确保额度的议案》，并赞成将该议案提交公司股东南大学会审议。

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管建筑、加工；金属材质、修建材质、五金交电、铁精粉零售兼批发；货色及手艺的出入口（法令、行政律例还有划定的之外）；机械装备租借。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为1,070,932.44万元软妹币，欠债总数为447,674.25万元软妹币，活动欠债总数为262,759.46万元软妹币，物业净额为623,258.19万元软妹币，开门做生意的门店支出为816,316.37万元软妹币，净成本60,717.40万元软妹币。

　　运营规模：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥沙浆衬里及水泥沙浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、arrhythmia管、铜管、管件加工建筑；金属材质零售兼批发；管道工程安置动工；货色出入口、手艺出入口（法令律例节制出入口的之外）；自有厂房、刻板装备租借；手艺研发、征询、办事；仓储办事（伤害化学品、易燃易爆品之外）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为119,765.50万元软妹币，欠债总数为86,746.50万元软妹币，活动欠债总数为82,747.29万元软妹币，物业净额为33,018.99万元软妹币，开门做生意的门店支出为229,457.19万元软妹币，净成本7,006.11万元软妹币。

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管建筑、加工；金属材质、修建材质、五金交电零售兼批发；货色或手艺出入口(国度制止或触及行政审批的货色和手艺出入口之外)。(照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为115,994.81万元软妹币，欠债总数为82,955.87万元软妹币，活动欠债总数为82,955.87万元软妹币，物业净额为33,038.94万元软妹币，开门做生意的门店支出为625,847.70万元软妹币，净成本4,737.96万元软妹币。

　　运营规模：高频焊管加工建筑（需国度审批的名目，待获得审批前方可运营）；零售批发金属材质、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭之外且无贮存）、矿产物、电机产物（以上名目国度制止运营或节制运营的名目之外）货色或手艺出入口（国度法令律例制止或节制的货色和手艺出入口之外）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）*

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为37,965.02万元软妹币，欠债总数为21,596.56万元软妹币，活动欠债总数为21,596.56万元软妹币，物业净额为16,368.46万元软妹币，开门做生意的门店支出为292,533.41万元软妹币，净成本⑺85.07万元软妹币。

　　运营规模：出产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管名目；经销钢材、塑料管；货色或手艺出入口（大型国际制止或触及行政审批的货色和手艺出入口之外）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）*

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为145,243.13万元软妹币，欠债总数为107,638.05万元软妹币，活动欠债总数为107,457.64万元软妹币，物业净额为37,605.08万元软妹币，开门做生意的门店支出为568,941.76万元软妹币，净成本*,109.21万元软妹币。

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管建筑、加工；金属材质、修建材质、五金交电零售批发；铁精粉零售批发；货色及手艺的出入口（以上规模内国度有专营专项划定的按划定打点）*（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为128,772.84万元软妹币，欠债总数为75,543.87万元软妹币，活动欠债总数为75,230.15万元软妹币，物业净额为53,228.97万元软妹币，开门做生意的门店支出为839,971.49万元软妹币，净成本2,380.27万元软妹币。

　　运营规模：普通名目：金属材质发卖；刻板装备租借；修建材质发卖；五金产物零售；五金产物批发。（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）。准许名目：货色出入口；手艺出入口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准）。

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为113,389.99万元软妹币，欠债总数为95,091.48万元软妹币，活动欠债总数为95,091.48万元软妹币，物业净额为18,298.51万元软妹币，开门做生意的门店支出为191,679.63万元软妹币，净成本2,595.28万元软妹币。

　　运营规模：普通名目：通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需准许审批的名目）；海内货色运送署理；钢压延加工；金属材质发卖；修建材质发卖；橡胶成品发卖；木料发卖；煤炭及成品发卖；五金产物批发；五金产物零售；电子产物发卖；化工产物发卖（不含准许类化工产物）；金属矿石发卖；货色出入口；手艺出入口；非栖身宅地产租借；刻板装备租借；仓储装备租借办事；电子过磅办事；音信征询办事（不含准许类音信征询办事）；供给链办理办事；财产办理；修建工程刻板及装备租借。（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为207,127.18万元软妹币，欠债总数为100,264.18万元软妹币，活动欠债总数为100,264.18万元软妹币，物业净额为106,863.00万元软妹币，开门做生意的门店支出为2,518,204.62万元软妹币，净成本1,739.88万元软妹币。

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管建筑；加工：金属材质、修建材质、五金交电零售批发；铁精粉零售批发；货色及手艺的出入口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为195,981.20万元软妹币，欠债总数为100,791.59万元软妹币，活动欠债总数为100,135.12万元软妹币，物业净额为95,189.62万元软妹币，开门做生意的门店支出为510,638.72万元软妹币，净成本3,991.92万元软妹币。

　　运营规模：脚手架、爬架及其配件的出产及租借；金属构件的出产；光伏支架建筑及加工；高频焊管、热镀锌钢管建筑及加工；金属材质(稀贵金属之外)、五金交电零售批发；货色或手艺出入口(国度制止或触及行政审批的货色和手艺出入口之外)。（不得处置本省财产战略制止或节制名目的运营勾当）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）*

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为297,902.75万元软妹币，欠债总数为228,754.88万元软妹币，活动欠债总数为189,704.36万元软妹币，物业净额为69,147.87万元软妹币，开门做生意的门店支出为425,500.16万元软妹币，净成本 *9,965.23万元软妹币。

　　运营规模：普通名目：新材质手艺研发；修建装潢、水暖管道部件及其余修建用金属成品建筑；平安、消防用金属成品建筑；金属构造建筑；金属构造发卖；金属外表处置及热处置加工；金属废物和碎屑加工处置；公用化学产物发卖（不含伤害化学品）；颜色发卖；金属材质发卖（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为241,545.75万元软妹币，欠债总数为171,942.79万元软妹币，活动欠债总数为123,616.56万元软妹币，物业净额为69,602.96万元软妹币，开门做生意的门店支出为767,008.94万元软妹币，净成本 *,940.18万元软妹币。

　　运营规模：准许名目：门路货色运送（不含伤害货色）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准）普通名目：供给链办理办事；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需准许审批的名目）；装卸搬运；财产办理；非栖身宅地产租借；集会及展览办事；刻板装备租借；企业办理征询；互联网发卖（除发卖需求准许的商品）；告白计划、署理；告白发布；金属材质建筑；五金产物建筑；金属材质发卖；修建材质发卖；煤炭及成品发卖；化工产物发卖（不含准许类化工产物）；汽车零配件零售；电子产物发卖；金属外表处置及热处置加工；喷涂加工；钢压延加工（照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为45,363.51万元软妹币，欠债总数为14,713.85万元软妹币，活动欠债总数为5,834.68万元软妹币，物业净额为30,649.66万元软妹币，开门做生意的门店支出为1,411.13万元软妹币，净成本24.73万元软妹币。

　　运营规模：普通名目：新材质手艺研发。（除照章须经核准的名目，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）准许名目：伤害废料运营；伤害化学品运营。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为5,334.29万元软妹币，欠债总数为2,589.07万元软妹币，活动欠债总数为1,975.01万元软妹币，物业净额为2,745.22万元软妹币，开门做生意的门店支出为2,570.27万元软妹币，净成本367.91万元软妹币。

　　运营规模：普通名目：金属材质建筑，金属材质发卖，金属构造建筑，金属外表处置及热处置加工，喷涂加工，手艺出入口，货色出入口，仪器仪容发卖，刻板装备发卖（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为14,009.54万元软妹币，欠债总数为7,955.61万元软妹币，活动欠债总数为7,955.61万元软妹币，物业净额为6,053.93万元软妹币，开门做生意的门店支出为31,995.04万元软妹币，净成本1,024.36万元软妹币。

　　运营规模：普通名目：供给链办理办事；互联网发卖（除发卖需求准许的商品）；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需准许审批的名目）；金属材质发卖；有色金属合金发卖；修建材质发卖；橡胶成品发卖；木料发卖；煤炭及成品发卖；五金产物批发；刻板装备发卖；化工产物发卖（不含准许类化工产物）；金属矿石发卖；货色出入口；手艺出入口；钢压延加工；非栖身宅地产租借；刻板装备租借；海内货色运送署理；电子过磅办事；企业办理征询；音信征询办事（不含准许类音信征询办事）；财产办理。（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　运营规模：不锈钢管材管件、不锈钢成品、阀门、刻板装备加工，建筑；金属材质零售兼批发；刻板装备租借；仓储办事（伤害品之外）；货色及手艺的出入口营业。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　财政数据：停止2022年9月30日，其物业总数为11,298.87万元软妹币，欠债总数为1,765.16万元软妹币，活动欠债总数为1,765.16万元软妹币，物业净额为9,533.72万元软妹币，开门做生意的门店支出为11,575.24万元软妹币，净成本**8.84万元软妹币。

　　公司 2023 年度对外供给融资确保的放置是鉴于对今朝营业环境的估计，在年度确保方案规模内，公司对联公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的确保额度可在上述确保总数内调解。如在2023年度产生新设、收买等情构成为公司子公司的，对新成立或收买子公司的确保，你也可以在估计确保总数规模内调解利用确保额度。

　　公司董事会以为：上述确保均为公司及子公司之间的确保，有助于公司平常营业的展开，契合公司团体和久远好处，且确保告急处于公司可控规模以内，有益于公司可连续成长，不会对公司发生倒霉浸染，不生存侵害公司或股东，迥殊是中小股东好处的情况。

　　公司自力董事定见：本次确保事变根据 2022 年度的现实确保环境及对将来融资需要，对公司 2023年度拟产生的对归并报表规模内公司确保停止的估计，是为了满意公司平常运营的需求，契合公司团体的运营成长需求，有益于进步决议计划效力，不生存侵害公司和股东的好处，特别是中小股东正当好处的环境。是以咱们分歧赞成《对于估计 2023 年度供给与承受确保额度的议案》，并赞成将该事变提交公司股东南大学会审议。

　　停止本通告表露日，公司及全资子公司、控股子公司之间供给的确保余额为1,003,823.00万元软妹币，占公司比来一期经审计净物业的 63.26 %。以上确保均契合相干划定，不生存违规确保。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　● 实行的审议法式：2022 年 9 月 14 日，天津友发钢管团体股分无限公司（特别提示简称“公司”）会议举行第四届董事会第三十次集会，审议经过了《对于公司利用闲置自有资本购置理财富物的议案》，在包管公司平常运营所需活动资本的环境下，赞成公司利用闲置自有资本购置银行理财富物，购置拜托理财富物的资本额度为不跨越软妹币15.00亿元，刻日为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　公司本次通告拟购置的理财富物属于中低告急理财富物，但金融墟市受微观经济、财务及泉币战略的浸染较大，产物大概遭到战略告急、墟市告急、信誉告急、活动性告急等告急的浸染，理财富物的收益率大概会遭到颠簸，理财富物的收益具备必定的不愿定性，敬请泛博投资者注重投资告急。

　　在包管公司平常运营所需活动资本的环境下，公司利用闲置自有资本经过购置平安性高、活动性好的理财富物停止拜托理财，有益于盘活闲置资本，进步资本利用效力及资本收益率，进一步晋升公司功绩程度。

　　公司拟经过购置银行、证券公经理财富物，投资短时间、中低告急的流动收益类、构造性入款等理财富物，投资总数不跨越15.00亿元。

　　公司本次通告拟购置的理财富物属于中低告急理财富物，但金融墟市受微观经济、财务及泉币战略的浸染较大，产物大概遭到战略告急、墟市告急、信誉告急、活动性告急等告急的浸染，理财富物的收益率大概会遭到颠簸，理财富物的收益具备必定的不愿定性，敬请泛博投资者注重投资告急。

　　⑴公司董事会受权公司办理层控制理财富物的办理，公司财政部职员对理财富物停止预估和展望，购置后实时候析和监控理财富物投向、名目停顿环境，如评价显现生存大概浸染公司资本平安的告急身分，将实时采纳响应的办法，掌握投资告急。

　　二、公司财政部控制对理财富物的资本利用与保存环境停止外部监视，并于每一个管帐年度末对全部理财富物投资名目停止周全查抄。

　　公司是在保证不浸染平常运营资本需要和资本平安的条件下，利用部门自有资本购置活动性好、平安性高、告急较低的理财富物，能取得必定的投资收益，进步公司的团体功绩程度，为公司及股东追求更多的投资收益，对公司将来主开门做生意的门店务、财政状态、运营功效和现款流量等不会形成庞大的浸染。

　　按照财务部发布的新金融对象原则的划定，公司拜托理财富物本金列报在物业欠债表中的“买卖性金融物业”，同时获得的收益计入成本表中的“投资收益”。优游游戏（详细以年度审计后果为准）

　　2022年12 月 14 日，公司会议举行第四届董事会第三十次集会，审议经过了《对于公司利用闲置自有资本购置理财富物的议案》，在包管公司平常运营所需活动资本的环境下，赞成公司利用闲置自有资本购置理财富物，购置拜托理财富物的资本额度为软妹币15.00亿元。本次议案在董事会的审议权力内，无需提交公司股东南大学会审议。

　　公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见：公司今朝运营环境杰出，财政状态妥当姑且有资本丰裕，在不浸染平常经开门做生意的门店务展开的环境下，利用闲置自有资本购置短时间理财富物，有益于进步资本利用效力，增添公司投资收益，契合公司和全部股东的好处，不会浸染公司平常资本周转需求，不浸染公司主开门做生意的门店务的寻常展开，且本次购置金融机构理财富物不组成联系关系买卖，不侵害公司及中小股东的好处。 是以，手脚自力董事，咱们赞成公司利用闲置自有资本购置理财富物的议案。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）（特别提示简称“立信”）由我国管帐巨擘潘序伦博士于 1927 年在上海建立，1986 年复办，2010 年景为天下首家结束改制的特别通俗合资制管帐师事件所，备案地点为上海市，首席合资报酬朱建弟师长教师。立信是大型国际管帐收集 BDO 的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法实行前具备证券、期货营业准许证，具备 H 股审计资历，并已向美国民众公司管帐监视委员会（PCAOB）备案挂号。相干审计营业不生存由分支机构包办的环境。

　　停止 2021 年底，立信具有合资人252 名、备案管帐师 2276 名、从业职员总额9697 名，立信的备案管帐师和从业职员均处置过证券办事营业。

　　立信 2021 年度营业支出（未经审计）45.23亿元，此中审计营业支出 34.29亿元，证券营业支出15.65亿元。

　　2021 年度立信共为 670 家上市公司供给年报审计办事，所审计上市公司首要散布在：计较机、通讯和其余电子装备建筑业（74家）、医药建筑业（47 家）、 汽车建筑业（26 家）、公用装备建筑业（56 家）、化学质料和化学成品建筑业（7 家）、电气刻板和用具建筑业（46 家）、房地财产（12家）等。

　　停止 2021 年底，立信已讨取事业告急基金1.29亿元，购置的事业保障累计补偿限额为 12.5 亿元，相干事业保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿义务。

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）不生存违背《华夏备案管帐师事业品德守则》对自力性请求的情况，比来三年遭到的刑事处分、行政处分、行政拘押办法和自律奖励的概略以下：

　　姓名：孟庆祥，华夏备案管帐师，合资人。2001年起兼职辞职于管帐师事件所处置审计营业，一向专一于上市公司、中心企业的年报审计及上市重组等专项审计营业。具备证券办事从业经历，2012年参加立信管帐师事件所（特别通俗合资），未在其余单元兼任。

　　姓名：张陆地，华夏备案管帐师，签名管帐师，2016 年起兼职辞职于管帐师事件所处置审计营业，一向专一于上市公司、庞大中心企业的年报审计及上市重组等专项审计营业。具备证券办事从业经历，2016年参加立信管帐师事件所（特别通俗合资），2020 年开端办事于天津友发钢管团体股分无限公司，未在其余单元兼任。

　　姓名：许培梅，华夏备案管帐师，质地掌握复核人，2008 年起兼职辞职于管帐师事件所处置审计营业，一向专一于上市公司、庞大中心企业的年报审计及上市重组等专项审计营业。具备证券办事从业经历，2012 年参加立信管帐师事件所（特别通俗合资），2020 年开端办事于天津友发钢管团体股分无限公司，未在其余单元兼任。

　　名目合资人、签名备案管帐师和质地掌握复核人不生存违背《华夏备案管帐师事业品德守则》对自力性请求的情况。

　　审计免费订价准则首要鉴于专门办事所承当的义务和需进入专门手艺的水平，概括思索介入事情职员的经历、级别对应的免费率和进入的事情工夫等身分订价。

　　按照公司股东南大学会受权，2022 年度的财政及内控审计费用尚须公司运营层联合审计办事本质、办事质地及资本进入量等详细肯定；2021 年度财政及内控审计费用为 120 万元。

　　公司董事会审计委员会已对峙信停止了检查，以为其在执业过程当中对峙自力审计原则，片面、公道、平正地反应公司财政状态、运营功效，实在实行审计机构应尽的责任，承认立信管帐师事件所的自力性、专门胜任才能、投资者庇护才能，赞成续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司 2022 年度财政陈述和外部掌握审计机构，并提交公司第四届董事会第三十次集会审议。

　　⑴公司自力董事对续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司 2022 年度财政陈述和外部掌握审计机构事变停止事先考核并宣布了承认定见，以为：立信管帐师事件所（特别通俗合资）具无为上市公司供给审计办事的经历和才能，在为公司供给审计办事的过程当中可以或许遵守自力、片面、平正、公道的准则，出具的审计陈述片面、的确。公司本次续聘管帐师事件所的决议计划法式符正当律律例及《公司条例》的相干划定，优游游戏不生存侵害公司及全部股东好处的情况。咱们分歧赞成将该议案提交董事会审议。

　　二、公司自力董事对《对于续聘管帐师事件所的议案》宣布了赞成的自力定见，以为：立信管帐师事件所（特别通俗合资）具无为上市公司供给审计办事的经历和才能，在为公司供给审计办事的过程当中可以或许遵守自力、片面、平正、公道的准则，出具的审计陈述片面、的确。公司本次续聘管帐师事件所的决议计划法式符正当律律例及《公司条例》的相干划定，不生存侵害公司及全部股东好处的情况。咱们赞成续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）手脚公司 2022 年度财政陈述和外部掌握审计机构，聘期一年，并提交公司股东南大学会审议。

　　公司第四届董事会第三十次集会审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）手脚公司 2022 年度财政陈述和外部掌握审计机构，聘期一年，并提请股东南大学会受权公司办理层按照 2022年公司现实营业环境和墟市环境等与审计机构商榷肯定审计费用。

　　本次续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）手脚公司 2022 年度财政陈述和外部掌握审计机构的事变尚需提请公司股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起失效。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当法令义务。

　　● 本次股东南大学会采取现场集会和收集投票零碎：上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎相联合的体例

　　● 为连续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职员堆积，阻断疫情传布，公司发起股东经过收集投票零碎介入公司本次股东南大学会的投票表决

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会会议举行当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会会议举行当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律拘押训诲第1号 一 范例运作》等无关划定履行。

　　上述议案已公司第四届董事会第三十次会讲和第四届监事会第二十七次集会审议经过，具体体例见公司于 2022年12月15日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）上的通告。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、张德刚、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎履行表决权的，既能够登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求结束股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可履行的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经过上海证券买卖所收集投票零碎介入股东南大学会收集投票的，能够经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　为连续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职员堆积，阻断疫情传布，公司发起股东经过收集投票零碎介入公司本次股东南大学会的投票表决。同时，对但愿光顾现场加入股东南大学会的股东，届时需供给 48 小时内的核酸检测阳性纸质陈述，优游游戏在契合天津地域疫情防控相干划定的条件下参会。

　　（一） 挂号手续 拟列席本次股东南大学会的股东或股东署理人请填妥及签订股东南大学会回执（见附件 2），并持以下文献打点睬议挂号：

　　⑴符收缩述列席前提的小我股东，须持自己身份证件和证券账户卡打点挂号手续；拜托署理人列席集会的，署理人持书面受权拜托书（见附件 1）、自己身份证件、拜托物证券账户卡打点挂号手续。

　　二、符收缩述列席前提的法人股东，法定代表人列席集会的，须持加盖公章的开门做生意的门店派司复印件、证券账户卡、法定代表物证实文献、自己身份挂号手续；拜托署理人列席集会的，署理人须持加盖公章的开门做生意的门店派司复印件、证券账户卡、书面受权拜托书（见附件 1）、自己身份挂号手续。

　　⑶股东或其拜托署理人能够经过传真或专人投递体例打点挂号手续。异地股东可用信函或发送电子邮件体例挂号。公司不承受电线、列席现场集会的股东或股东署理人，加入公司需供给 48 小时内的核酸检测阳性纸质陈述，并持有天津安康码绿码。

　　拟列席集会的股东或其拜托署理人未提早打点挂号手续而间接参会的，应于集会开端前最少一小时，在集会现场报到处供给本条则定的挂号文献打点挂号手续，承受参会资历考核。

　　（二）因会场防疫事情需求，为顺遂收支会场，拟列席集会的股东或股东署理人请于集会开端前最少一小时内达到集会地址，除出示可以或许解释身份的相干证实文献外，迥殊注重特别提示事变：参会当天来回道路及会场上，请做好小我防备。到达会场时，请坚守事情职员放置指导，共同落实参会挂号、体温检测、出示 48 小时内核酸阳性证实等防疫请求。体温寻常者可加入会场，请全程佩带口罩，并连结需要的坐次间隔。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年12月30日会议举行的贵公司2022年第四次姑且股东南大学会，并代为履行表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　2. 此回执须于 2022 年 12 月 29日（木曜日）或以前的其余办公工夫（上昼 9:00⑿:00，下战书13:00*7:00）以信函、电子邮件、传真或专人投递本公司方为有用。

　　3. 联络体例：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传线. 为连续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职员堆积，阻断疫情传布，公司发起股东经过收集投票零碎介入公司本次股东南大学会的投票表决。同时，对但愿光顾现场加入股东南大学会的股东，届时请做好本身防备，在契合天津地域疫情防控相干划定的条件下参会。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　天津友发钢管团体股分无限公司（特别提示简称为“公司”）第四届董事会第三十次集会于2022年12月14日以现场及视频体例会议举行，集会告诉及相干材料于2022 年12月9日经过电子邮件和专人投递的体例收回。本次董事会应加入集会表决的董事9人，现实加入集会表决的董事9人，集会由董事长李茂津师长教师掌管。集会出席职员包罗公司监事3人，和董事会书记。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于2022年前三季度成本分派预案的通告》（编号：2022⒀1），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于估计2023年度请求银行概括授信额度的通告》（编号：2022⒀2），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于估计2023年度供给及承受确保额度的通告》（编号：2022⒀3），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　本议案联系关系董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已躲避表决，其表决票不计入有用表决票总额。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于估计2023年度平常联系关系买卖体例及额度的通告》（编号：2022⒀4），本议案需求提交公司股东南大学会审议；联系关系股东应躲避表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总额。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于公司利用闲置自有资本购置理财富物的通告》（编号：2022⒀5），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》（编号：2022⒀6），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司投资者关连办理轨制（2022年12月校改）》，本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于会议举行2022年第四次姑且股东南大学会的告诉》（编号：2022⒀7）。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　天津友发钢管团体股分无限公司（特别提示简称为 “公司” ）第四届监事会第二十七次集会于2022年12月14日以现场体例会议举行，集会告诉及相干材料于2022年12月9日经过电子邮件和专人投递的体例收回。本次监事会应加入集会表决的监事3人，现实加入集会表决的监事3人，集会由监事会主席陈克春师长教师掌管。集会出席职员为董事会书记。集会的调集和会议举行法式契合《法令律》等法令律例和《公司条例》的无关划定。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于2022年前三季度成本分派预案的通告》（编号：2022⒀1），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于估计2023年度请求银行概括授信额度的议案》（编号：2022⒀2），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于估计2023年度供给及承受确保额度的通告》（编号：2022⒀3），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于估计2023年度平常联系关系买卖体例及额度的通告》（编号：2022⒀4）。

　　本议案尚需提交公司股东南大学会审议，联系关系股东应躲避表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总额。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《天津友发钢管团体股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》（编号：2022⒀6），本议案需求提交公司股东南大学会审议。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　● 本次授信额度：公司及子公司（含分公司）估计 2023年度向银行请求授信总数不跨越软妹币 140.666亿元。

　　● 审议环境：第四届董事会第三十次集会审议经过了《对于估计2023年度请求银行概括授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022年第四次姑且股东南大学会审议。

　　按照公司及子公司（含分公司，下同）的运营成长计划和财政状态，为保证结束年度运营方案和目的，满意运营资本需要，公司及子公司2023年度拟向银行请求总数不跨越软妹币 140 亿元的概括授信额度，刻日为自2023年1月1日起至 2023年12月31日止。

　　以上授信额度不即是公司的现实融资本额，现实融资本额应在授信额度内，并以银行与公司现实产生的融资本额为准，详细融资本额将视公司经营资本的现实需要公道肯定。授信刻日内，授信额度可轮回利用。

　　⑴公司及子公司在上述额度内请求银行授信时，拟以其自有地皮、房产等物业为其本身向银行同时创立典质、质押确保的，由公司及子公司总司理核准。

　　二、超越《对于估计2023年度请求银行概括授信额度的议案》的概括授信额度姑且增添的概括授信、融资的，如公司及子公司单笔融资额度不跨越（含）公司比来一期经审计净物业10%（归并报表）的，由公司董事长审批；如公司及子公司单笔融资额度不跨越（含）公司比来一期经审计净物业50%（归并报表）的，由公司董事会审议核准；如公司及子公司单笔融资额度跨越公司比来一期经审计净物业50%（归并报表）的，由公司股东南大学会审议核准。

　　⑶在审批姑且增添的概括授信、融资额度时，触及需求同时肯定以自有地皮、房产为该笔概括授信、融资供给确保（包罗典质、质押、包管）的，依照第2条对于概括授信、融资额度的审批权力一并实行审批手续。

　　四、概括授信、融资（含姑且增添的概括授信、融资）触及对外确保的，则对外确保部门需根据公司《对于估计 2023 年度供给及承受确保额度的议案》、《公司条例》等相干轨制履行。

　　公司董事会提请股东南大学会受权公司董事长、总司理、财政控制人或各子公司控制人等及其受权代表按照现实运营环境的需求，在上述授信额度内代表公司打点相干营业，并签订无关法令文献。该事变尚需提交公司 2022年第四次姑且股东南大学会审议。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　● 公司平常联系关系买卖为寻常出产运营行动，以墟市价钱为订价尺度，不浸染公司的自力性，不会春联系关系方构成依靠。

　　公司第四届董事会第三十次集会审议了《对于估计2023年度平常联系关系买卖体例和额度的议案》，该议案联系关系董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已躲避表决，其表决票不计入有用表决票总额。抉择赞成将《对于估计2023年度平常联系关系买卖体例和额度的议案》提交公司股东南大学会审议，联系关系股东应躲避表决。